Semion Moguilévitx
| |||
| Nom original | (uk) Семен Могилевич  | ||
|---|---|---|---|
| Biografia | |||
| Naixement | 30 juny 1946 (78 anys) Kíiv (República Socialista Soviètica d'Ucraïna) | ||
| Formació | Universitat de Lviv | ||
| Activitat | |||
| Ocupació | criminal, empresari | ||
Semion Iúdkovitx Moguilévitx (ucrainès: Семе́н Ю́дкович Могиле́вич) és un jueu ucraïnès conegut per haver estat un destacat membre de la Màfia russa,[1] Molts cops descrit per les agències occidentals com a cap de caps del crim organitzat post-soviètic, des de finals de la dècada del 1990 va formar part de llista de criminals més buscats del FBI. Se l'ha relacionat amb als clans Sólntsevskaia[1] i Solomonskaia,[2] i ha estat acusat de participar en delictes de tràfic d'armes, narcotràfic, blanqueig de capitals o tràfic de persones.[3]
A mitjans dels anys 80, Moguilévitx s'hauria enriquit estafant molts jueus que emigràven de l'URSS cap a Israel i els Estats Units,.[4] En disposar de passaports hongarès i israelià, va tenir facilitat per a que les seves activitats delictives anéssin més enllà de les fronteres russes. Se'l relacionà amb el comerç il·lícit d'antiguitats i obres d'art religioses provinents d'esglésies i sinagogues dels territoris de l'antiga URSS.[5] Els anys 90 s'hauria establert als afores de Budapest, des d'on hauria dirigit una xarxa de prostitució i contraban. Controlava una xarxa de clubs nocturs a Hongria, Praga, Riga i Kíev, i va poder comprar legalment empreses hongareses de la indústria de l'armament com Magnex 2000, Digep General Machine Works o Army Co-op.[6] Se'l va acusar d'utilitzar els bancs russos Inkombank i Menatep per a les seves xarxes de blanqueig de capital, com la que amb empreses offshore hauria blanquejat més de 100 milions de dòlars a través del banc americà BNY Mellon.[7] La manipulació dels comptes de l'empresa YBM Magnex' van permetre a Moguilévitx i els seus socis estafar els accionistes d'aquesta companyia, que va arribar a capitalitzar un bilió de dòlars a la Borsa de Toronto.[8] Arràn de la guerra del gas, va ser acusat per Iúlia Timoixenko d'estar al darrere de RosUkrEnergo, una empresa que feia d'intermediària en el comerç de gas entre Rússia i Ucraïna.[9]
Referències
[modifica]- ↑ 1,0 1,1 Sterbenz, Christina «The Worst Gangster Most People Have Never Heard Of». Busines Insider [Consulta: 14 abril 2020].
- ↑ Tarín, Santiago. «La red blanqueó fondos de dos poderosas organizaciones criminales» (pdf) (en castellà). La Vanguardia, 27-01-2013. [Consulta: 14 abril 2020].
- ↑ «FBI puts crime boss Mogilevich on Ten Most Wanted list» (en anglès). Sputnik News, 23-10-2009 [Consulta: 14 abril 2020].
- ↑ Abadinsky, Howard. «Organized Crime» p. 245-246. Cengage Learning,, 2009. [Consulta: 15 abril 2020].
- ↑ Harding, Luke «Russia's most notorious mafia boss arrested in Moscow» (en anglès). The Guardian, 25-01-2008 [Consulta: 15 abril 2020].
- ↑ «The Most Dangerous Mobster in the World». The Village Voice, 26-05-1998 [Consulta: 15 abril 2020].
- ↑ «Дело Bank of New York: как очерняли Россию» (en rus). Kommersant, 07-03-2003 [Consulta: 15 abril 2020].
- ↑ «Russian organized crime boss helped launch YBM Magnex» (en anglès). The Globe and Mail, 08-02-2002 [Consulta: 15 abril 2020].
- ↑ «Russia frees crime boss wanted by U.S.». Reuters, 27-07-2009 [Consulta: 14 abril 2020].