Usuari:Bolough64

El cas de la cooperació (anomenat per la policia operació Oswald) és un cas de corrupció que investiga el presumpte desviament d'almenys 6 milons d'euros de fons públics de la Generalitat Valenciana destinats a la cooperació internacional. S'investiguen els presumptes delictes de malversació de cabals públics, frau de subvenció, blanqueig de capitals, suborn i falsedat documental.

Després de 13 mesos d'instrucció per part de la magistrada Nieves Molina Gasset (titular del Jutjat d'Instrucció número 21 de València), en l'actualitat aquest procés es troba en fase d'instrucció per la magistrada Pía Calderón al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, el qual va assumir la causa en haver-se trobat indicis per a imputar fets de natura delictiva a Rafael Blasco Castany (PP), aforat per la seua condició de diputat autonòmic a les Corts Valencianes.

Fiscal anticorrupció Jesús Carrasco.

Sumario

Fets investigats

Durant la fase d'instrucció s'han investigat irregularitats en la concessió i justificació de diferents projectes de cooperació que podrien suposar un desviament d'alvoltant de 6 milions d'euros dels fons públics destinats per la Generalitat Valenciana a la cooperació internacional al desenvolupament.

Les ONGs involucrades a la trama són: Hemisferio, Asade África, Esperanza sin Fronteras, Asamamu, Fudersa i Agrupación Ceiba. Segons un informe elaborat per Hisenda, aquestes ONGs reberen de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania de la Generalitat Valenciana un total de 3.650.775 euros. Aquest mateix informe, que analitza els moviments als comptes corrents d'aquestes ONGs entre 2009 i 2011, assenyala que el 70% d'aquets diners (2,56 milions d'euros) acabà en 24 empreses, bé propietat del principal imputat, Augusto César Tauroni, o de persones properes a ell.

Les empreses de la trama i els diners que van facturar a les ONGs són: Dinamiz-e (274.659 euros), APB Arquitectura y Rehabilitación (183.221 euros), New Castle Consulting Corporation (163.746 euros), Inverboima (159.982 euros), Gestiones e Iniciativas Arcmed (148.844 euros), Equipment Marketing Consulting (147.100 euros), Chust Alzira (120.011 euros), Quinto Centenario (108.517 euros), Industrias Metálicas Agrícolas (107.383 euros), Matuscas Servicios (103.855 euros), Worldwide Human Resources (103.718 euros), Juan Carlos Salas Pilares (Perú) (84.430 euros), Quinto Centenario Rep. Dominicana (74.123 euros), Beconsa Castelo Arranz (59.766 euros), NCC República Dominicana (59.287 euros), Agroturia Tractores (58.812 euros euros), Alfonso Navarro Torres (46.972 euros), Comteldat (39.920 euros), Advantia (38.607 euros), Christine Bernardette Nnomo (34.640 euros), Proyecto Mujeres Yamasa (32.632 euros), Avance Abogados (32.233 euros).

Fundació Cyes

Fundació Hemisferio

Persones imputades

Càrrecs públics

Rafael Blasco Castany (PP), conseller de Solidaritat i Ciutadania de la Generalitat Valenciana en el moment dels fets investigats i síndic del grup parlamentari del Partit Popular valencià a les Corts Valencianes fins al moment de la seua imputació. En l'actualitat, es troba imputat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, el qual va assumir la causa per la seua condició d'aforat per ser diputat autonòmic. Li imputa els delictes de frau de subvencions, prevaricació, suborn, tràfic d'influències, malversació de cabals públics i falsedat documental.
Josep Maria Felip i Sardà (PP), era Director General d'Immigració i Cooperació al Desenvolupament de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, en el moment de la seua detenció i imputació era director general de Integració i Cooperació de la Generalitat Valenciana.
Alexandre Catalá Bas (PP), era Sotssecretari de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania en la data dels fets i sotssecretari de sanitat en el moment de la seua imputació.
Marc Llinares Picó (PP), era Cap de l'Àrea de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania en el moment dels fets. Quan va ser imputat, ocupava un càrrec al Servei d'Innovació i Planificació Estratègica de la Conselleria d'Hisenda.
Maria Dolores Escandell Doménech (PP), era Cap del Servei de Gestió de Programes de Cooperació de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania en el moment dels fets.
Tina Sanjuán Ballesteros (PP), era Secretària General Administrativa de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania en el moment dels fets.

Persones privades

Augusto César Tauroni, empresari president de la fundació Hemisferio i actualment empresonat sense fiança
Arturo Tauroni, treballador de la fundació Hemisferio i germà d'Augusto César Tauroni
Maribel Castillo, de la fundació Hemisferio
José Bollaín, secretari de la fundació Hemisferio
Christine Bernardette, directora de la ONG Asade África
Rafael Barrera Cuquerella, president de la Fundación para el Desarrollo Rural y la Salud (Fudersa)
José Bollaín, advocat del despatx Avance Abogados, secretari de la Fundació Hemisferio (anteriorment anomenada Fundació Entre Pueblos fins que va canviar de nom per order judicial per coincidir amb el nom d'una ONGD valenciana) i apoderat d'associacions tals com Asamanu, Fudersa, Asade África; a més estava autoritzat als comptes de Ceiba.

Segons:

María Josefa Cervera, citada a delcarar com a imputada el dia 29 de novembre de 20012.
Adela Rodríguez, citada a delcarar com a imputada el dia 29 de novembre de 20012.
Rosa María Castelo, citada a delcarar com a imputada el dia 3 de desembre de 20012, pel cobrament de factures a càrrec de subvencions emeses per les empreses Beconsa i APB arquitectura.