Arxius de la FinCEN
 |
Aquest article o aquest apartat conté informació obsoleta o li falta informació recent. |
| Tipus | escàndol periodisme de dades filtració d'informació conjunt de dades periodisme d'investigació  | ||
|---|---|---|---|
| Epònim | FinCEN | ||
| Data de publicació | 20 setembre 2020 | ||
| Tema | incompliment fiscal blanqueig de diners | ||
| Descobridor o inventor | Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació | ||
| Participant | |||
| Lloc web | icij.org… | ||
| Etiqueta | #FinCENFiles | ||
Els arxius de la FinCEN (en anglès: FinCEN Files) són documents filtrats de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), que han estat investigats pel Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ), i publicats a nivell mundial al setembre de 2020.[1][2] En els informes es detallen més de 200.000 transaccions financeres sospitoses per valor de més de 2 bilions de dòlars dels EUA que es van produir entre 1999 i 2017 en múltiples institucions financeres mundials.[1]
Els documents semblen mostrar que, si bé tant els bancs com el Govern dels Estats Units disposaven d'aquesta intel·ligència financera, poc van fer per a detenir activitats com el blanqueig de diners.[1] La informació implica institucions financeres de més de 170 països, entre les quals JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC i Standard Chartered Bank, que van contribuir a facilitar el blanqueig de diners i altres delictes fraudulents.[1] La BBC descriu la importància dels arxius com una mostra de com "els majors bancs del món han permès als delinqüents moure diners bruts per tot el món".[3]
Context
[modifica]La FinCEN és una oficina del Departament del Tresor dels Estats Units que reuneix i analitza informació per a combatre el blanqueig de diners, el finançament del terrorisme, l'evasió de sancions econòmiques i altres delictes financers. La FinCEN recopila "informes sobre activitats sospitoses" (traduït de suspicious activity reports o SAR), informes que han de presentar les institucions financeres quan sospiten que els seus clients estan involucrats en delictes financers.[3] Els SAR no són una prova d'un delicte, però proporcionen informació vital per a investigar els delictes.[1] La FinCEN va recollir més de 2 milions de SAR l'any passat mentre que el seu personal s'havia disminuït en un 10%. Les fonts de BuzzFeed News també inclouen que la majoria dels SAR no es llegeixen o no es prenen mesures sobre aquest tema. Mentre que els bancs estan obligats a presentar un SAR quan es tracta d'activitats sospitoses; així i tot, han de prendre mesures per si mateixos; la presentació d'un SAR no és l'única cosa que el banc fa per a lluitar contra la corrupció o el blanqueig de diners. La divulgació no autoritzada d'un SAR és un delicte penal federal dels Estats Units.[4][5]
Periodisme d'investigació
[modifica]BuzzFeed News va obtenir els 2.657 documents filtrats, incloent 2.121 SAR, en 2019 i els va compartir amb el ICIJ.[6][3][2][1] 400 periodistes de 88 països van procedir a investigar les filtracions que van ser posades en coneixement del públic el 20 de setembre de 2020.[6] El ICIJ ha declarat que els arxius són en la seva majoria de 2011 a 2017. A més, va assenyalar que els resultats poden no ser representatius de tots els RAS, ja que els arxius rebuts són menys del 0,02% dels més de 12 milions de RAS que les institucions financeres van presentar a la FinCEN durant aquest temps.[2][7] El Miami Herald va dir que els arxius "són els registres del Tresor dels Estats Units més detallats que s'han filtrat".[8]
BuzzFeed News va assenyalar que alguns dels registres es van recopilar com a part de les investigacions del Congrés dels Estats Units sobre la interferència russa en les eleccions de 2016 als Estats Units; uns altres es van recopilar arran de les peticions a la FinCEN dels organismes d'aplicació de la llei.[9]
Vegeu també
[modifica]Referències
[modifica]- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 «Secret Documents Show How Criminals Use Famous Banks To Finance Terror And Death» (en anglès). [Consulta: 21 setembre 2020].
- ↑ 2,0 2,1 2,2 «Global banks defy U.S. crackdowns by serving oligarchs, criminals and terrorists» (en anglès americà), 20-09-2020. [Consulta: 21 setembre 2020].
- ↑ 3,0 3,1 3,2 «All you need to know about FinCEN documents leak» (en anglès). BBC News, 21-09-2020.
- ↑ «FinCEN Advisory – FIN-2010-A014 | FinCEN.gov». [Consulta: 21 setembre 2020].
- ↑ 31 U.S.C. § 5318, 31 U.S.C. § 5321, 31 U.S.C. § 5322
- ↑ 6,0 6,1 Welle (www.dw.com), Deutsche. «FinCEN Files: Tracing the flow of dirty money | DW | 20.09.2020» (en anglès britànic). [Consulta: 21 setembre 2020].
- ↑ «From a jumble of secret reports, damning data on big banks and dirty money» (en anglès americà), 20-09-2020. [Consulta: 21 setembre 2020].
- ↑ «The FinCEN Files: Money laundering is a dirty, even deadly business. Miami plays a huge role». miamiherald.com.
- ↑ «About the FinCEN Files investigation» (en anglès americà), 19-09-2020. [Consulta: 21 setembre 2020].